招商局道路网络科技控股股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

147,082,741股，占有出席会议开会拥有者新公司大股份5%表列出中小股份所拥有者会期权大股份的99.6673%；支持大股份490,911股；作废大股份0股。

（六）草案新公司《2021年获选调查报告》全文及其摘要。

准许大股份5,543,364,326股，占有出席会议开会股份所拥有者会期权大股份的99.9911%；支持大股份454,211股；作废大股份36,700股。

其中，拥有者新公司大股份5%表列出的中小股份准许大股份147,082,741股，占有出席会议开会拥有者新公司大股份5%表列出中小股份所拥有者会期权大股份的99.6673%；支持大股份454,211股；作废大股份36,700股。

三、独立国家总裁返美状况

本次股份大会听取了梁斌先生亦然独立国家总裁所做的《独立国家总裁2021获选返美调查报告》。

四、辩护律师确有的法理发表意见

（一）辩护律师事务所名称：天津恒生银行辩护律师事务所

（二）辩护律师姓名：吴广红、刘元

（三）结论性发表意见：本次股份大会的召集和出席会议会议程序、出席会议开会人员和干事长的资格、会期程序和会期结果完全符合《新公司法》、《股份大会规则》、《休养生息准则》等法理、行政规定、部门规章、规范性文件及《新公司章程》的规定，本次股份大会的草案合法、有效。

五、呈报文件

（一）试办高速公路2021获选股份大会草案。

（二）试办高速公路2021获选股份大会法理发表议案。

试办局高速公路网络服务科技母公司大股份有限新公司理事会

二〇二二年五月末九日

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