河南村镇银行“取款难”案一批嫌犯归案！犯罪团伙利用银行实施严重犯罪，河南新财富集团2月已注销

每经摄影记者 宋戈 肖世清 每经编辑 陈星

“邓州4家小村金融机构还款枉”事件再迎一新进展。

6月底18日，安阳市公安局发表警情通报：2022年4月底19日，安阳市民警不作为对邓州一新财富上市公司外资控股有限美国公司（以下简称“邓州一新财富上市公司”）滥用职权重大刑事犯罪提起公诉。

现初步查明，2011年以来，以该美国公司基本上掌控人吕某为首的刑事团伙滥用职权运用小村金融机构拟定两部比较严重刑事犯罪。以外，刑事案件调查局拿到积极进展，民警已擒获一批刑事犯罪嫌犯，不作为扣押、扣押、冻结一批涉案人抵押、资产。

公开资料结果显示，邓州一新财富上市公司创立于2011年，注册地址为安阳市郑东一新区，入股11600万元，经营范围是“对地产外资、大公司外资与经营管理”。值得注意的是，2022年2月底10日，该美国公司早就被吊销。

已擒获一批刑事犯罪嫌犯

前不久，“邓州多家小村金融机构还款枉”话题一度登上热记事。《每日宏观经济一新闻》摄影记者说明了，此前有据称，经常出现还款枉的4家小村金融机构，分别是商丘一新民生小村金融机构、上蔡大同小村金融机构、柘城夏原小村金融机构、开封一新东方小村金融机构。

今年5月底，铜保监会有关机构主任表示，据明了，4家小村金融机构债权人——邓州一新财富上市公司通过内外勾结、运用第三方平台以及抵押掮客等吸收大众抵押，滥用职权违法刑事犯罪，民警已立案调查。

以前，安阳民警初步查明，2011年以来，以邓州一新财富上市公司基本上掌控人吕某为首的刑事团伙滥用职权运用小村金融机构拟定两部比较严重刑事犯罪。以外，刑事案件调查局拿到积极进展，民警已擒获一批刑事犯罪嫌犯，不作为扣押、扣押、冻结一批涉案人抵押、资产。

安阳民警表示，该案滥用职权刑事犯罪举动持续时间长、进行人员多、案件十分复杂。民警将进一步增大刑事案件调查局力度，就让刑事犯罪嫌疑人逍遥法外、任由刑罚，进一步增大追赃挽损力度，管理老百姓人群知情权并主动发表刑事案件调查局阶段性进展可能。

外资美国公司已吊销

公开资料结果显示，邓州一新财富上市公司创立于2011年，注册地址为安阳市郑东一新区，入股11600万元，经营范围是“对地产外资、大公司外资与经营管理”。美国公司债权人有两人，分别是认购80%的余泽峰、认购20%的林恒森。

在在，邓州一新财富上市公司在国家大公司信用个人信息申报系统中会揭露的大债权人是余泽峰，但是但警方揭露的个人信息结果显示实控人另有其人，是吕某。从工商个人信息来看，翻看邓州一新财富上市公司的工业发展史变更记录，没有吕姓民众。

据国家大公司信用个人信息申报系统，该美国公司中华人民共和国政府外资至少有三家大公司，分别是邓州一新瑞基外资工业发展有限美国公司、邓州一新汇通地产工业发展有限美国公司、邓州一新铜创外资工业发展有限美国公司。三家美国公司的创立时间除此以外在2011年，邓州一新财富上市公司对三家美国公司的认购比例除此以外为51%。以外这三家美国公司早就全部吊销。

多家小村金融机构曾因违法举动借贷重罚

《每日宏观经济一新闻》摄影记者说明了，除了邓州一新财富上市公司均，几家小村金融机构还有另一位共同的债权人——安阳和文自营。

5月底25日，安阳和文自营实控人安阳市外资上市公司有限美国公司发表了一则关于全面性市场传闻的查证公告引述：“安阳和文商举动商丘一新民生小村金融机构、柘城夏原小村金融机构、上蔡大同小村金融机构、江西六安一新漳河小村金融机构和江西六安一新漳河小村金融机构债权人，以上五家小村金融机构除此以外为脱离法人机构且脱离运营，安阳和文自营不基本上掌控其经营经营管理。”

在间公司小村金融机构经常出现还款枉的问题后，摄影记者翻阅安阳和文自营的债权人此表发现，多位债权人已成亦同被执行人。此外，该行的作价拍卖及作价质押，展露出背后多秘债权人。

摄影记者说明了，上述几家小村金融机构，有多家曾因违法举动发借抵押等可不重罚。

监管行政违反规定个人信息公开表结果显示，2019年12月底，因抵押三查不竭尽所能、违法举动发借抵押，邓州铜保监局驻马店总公司拒绝接受上蔡大同小村金融机构违反规定40万元的违反规定；2018年11月底，因抵押审查比较严重不竭尽所能，比较严重违反深思熟虑经营规则，监管拒绝接受柘城夏原小村金融机构违反规定25万元的违反规定；2019年6月底，因贷前调查比较严重不竭尽所能、工作人员违法举动出借账户为客户过渡期抵押，商丘一新民生小村金融机构重违反规定50万元。

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