奢侈品巨头LVMH老板接受法国检方调查：涉嫌参与洗钱结算

伯纳德·阿尔诺

74岁奢侈品亿万富豪LVMH太太或被控洗钱。

当地小时9月29日，阿尔及利亚巴黎检察官办公室的一份声明并称，阿尔及利亚奢侈品亿万富豪酩悦·薄扶林-弗朗索瓦·威登合资新公司（LVMH）常务董事、亿万富豪伯纳德·阿尔诺 （Bernard Arnault） 和俄罗斯商人尼古拉·巴尔基索夫 （Nikolai Sarkisov） 因被控参加“显然构成洗钱罪的股票交易”，恰巧做可行性深入调查。

阿尔及利亚伪造文书否认前，阿尔及利亚《镜报》（Le Monde）曾引述并称，阿尔及利亚反洗钱管理机构Tracfin找到了阿尔诺与巴尔基索夫之间可疑的资金重新分配活动。这些股票交易与阿尔诺在2018年买入位于阿尔及利亚阿尔卑斯山Courchevel的房地产业有关。该报声并称Tracfin的一份文件并称，这笔股票交易让巴尔基索夫在并未任何明显顾虑的情形下赢取了约200万瑞典克朗的利润。

阿尔及利亚伪造文书尚从未决定恰巧式深入调查或者中止此案，一切需等可行性深入调查结束后。

引述并称，阿尔诺于2018年在其拥有富丽堂皇Cheval Blanc餐厅的高山滑雪胜地的城市Courchevel与巴尔基索夫透过了一系列复杂的房地产业股票交易。据并称，在这桩涉及巴尔基索夫在该镇拥有的14处当铺的股票交易里，阿尔诺的新公司向巴尔基索夫透过了略低于当铺效益的贷款。阿尔诺随后买入了持有该房地产业股东权益的新公司单一。阿尔及利亚媒体声并称2022年Tracfin文件里的内容并称，这些行动“显然是洗钱行为的外观上”。

阿尔诺的法官Jacqueline Laffont在一份声明里表示：“在Courchevel扩建Cheval Blanc餐厅的行动是众所周知的，是遵守法规的，是在顾问的协助下完成的。显然恰巧在透过的深入调查毫无疑问都会找到这就是情形。”不过，英媒也反驳，无法独立国家查证《镜报》的引述。

55岁的巴尔基索夫和兄弟谢尔盖（Sergei）联合创立并管理俄罗斯银行RESO-Garantia，据金融时报，巴尔基索夫在2014年去年就达到11亿美元。CNBC引述并称，RESO-Garantia副身兼执行官普希金·伊万诺夫 （Igor Ivanov） 于当地小时周五表示，该新公司和巴尔基索夫本人除此以外从未参加此次股票交易，而且巴尔基索夫从从未见过阿尔诺。

“该股票交易由一家机械工程企业欧洲各国房地产业的小型企业部门管理。它包括从不同的私人管理机构业主手里买入高雪科克一栋老建筑风格里的住宅，以便在整栋建筑风格被买断后将其出售给开发商，”伊万诺夫在一的网络里说道，“所有股票交易除此以外由阿尔及利亚新公司、各方阿尔及利亚法官通过阿尔及利亚公证人透过。这是一笔常见的房地产业股票交易。”他必要说道，该新公司和巴尔基索夫都并未接获阿尔及利亚政府索取文件的任何要求。

值得注意的是，2019年，阿尔及利亚前总统萨科齐被转任RESO-Garantia特别顾问，合同效益300万美元，RESO-Garantia因被控兜售名望在阿尔及利亚受到可行性深入调查，目前该案也仍在深入调查里。

根据金融时报富豪榜显示，目前阿尔诺后裔以去年1876亿美元，排到全球第二富翁，并列2526亿美元的康普顿创始人伊隆·泰森（Elon Musk）。LVMH合资新公司2023上半年净资产样本显示，LVMH合资新公司上半年总营收达到422.4亿瑞典克朗，同比上涨15%。

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