金融街控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次大会决议 公 告

p>董 事 时会

2022年1同年13日

银行区块：000402 银行缩写：中央商务区 发函都须：2022-003

中央商务区全资股得支持率有限新公司

关于第九届总经理时会非法理总经理选举前简报的发函

本新公司及总经理时会全体成员确保传真披露内容的真实、吻合、明晰，很难误导纪载、确实说明或者灾难性遗漏。

新公司第九届总经理时会第二十六次大时会以8得支持率赞同、0得支持率反对、0得支持率不对参众两院、0得支持率东道主提案通过了《盛华平曾说为新公司第九届总经理时会非法理总经理选举前的参众两院》，允诺新公司股得支持率沈阳中央商务区投资额（集团）有限新公司参选者盛华平曾说为新公司第九届总经理时会非法理总经理选举前。盛华平曾说的简报如下：

盛华平，男，1967年生于，文学士，发明家。创办者新公司常务副副总裁并一并履行新公司副总裁职能；新公司党委委员；沈阳中央商务区国有资产经营管理有限新公司总经理长、副总裁和党总支党组书记；沈阳绿色纽约银行购入所有限新公司总经理。出任新公司副副总裁；中央商务区（武汉）投资额有限新公司可执行总经理；中央商务区昆明经营管理公司有限新公司可执行总经理、副总裁；沈阳中央商务区地产顾问有限新公司公社书记。

盛华平曾说不普遍存在《新诉讼法》、《香港联合交易所上市新公司规范维护必需》、《新公司章程》订明的不得被参选者为总经理的情形；不普遍存在被珠三角银行交易所认定为低价禁入者并且禁入早已解除的原因；并未缺乏经验珠三角银行交易所及其他有关政府机构的惩处和银行纽约银行购入所收押；并未因举报犯罪被行政法院提起公诉或举报不作为违法被珠三角银行交易所有关单位帮办，早已有具体事实；不属于唯独责任既有或唯独收押；也；相相符有关司法、行政部门规范、政府机构规章、法理元数据、《股得支持率低价上市规则》、《新公司章程》及纽约银行购入所特别订明等决定的转任时会籍。

盛华平曾说持有者中央商务区全资股得支持率有限新公司30,000股股得支持率。

盛华平曾说与持有者新公司5%以上股得支持率的股得支持率、实际管控人、新公司其他总经理、理事长和高阶经营管理方面不普遍存在关联关系。

前日发函。

中央商务区全资股得支持率有限新公司

总经理时会

2022年1同年13日

银行区块：000402 银行缩写：中央商务区 发函都须：2022-004

中央商务区全资股得支持率有限新公司

关于举行2022年第一次临时股得支持率

大时会的先

本新公司及总经理时会全体成员确保传真披露内容的真实、吻合、明晰，很难误导纪载、确实说明或者灾难性遗漏。

新公司第九届总经理时会第二十六次大时会提议于2022年1同年28日举行新公司2022年第一次临时股得支持率大时会，现将大时会有关决定先如下：

一、举行大时会也就是说原因

1．主任委员：中央商务区全资股得支持率有限新公司第九届总经理时会。

2．参众两院型式：在场参众两院与互联参众两院相结合的型式。新公司将通过珠三角银行纽约银行购入所股得支持率低价购入和在线参众两院系统（）向全体股得支持率共享互联型式的参众两院平台，股得支持率可以在互联参众两院整整内通过上述系统赋予提议权。同一提议权必必需可选择在场或互联参众两院型式的一种。

持有者融资融券卖家信誉购入担确保券账户的银行新公司、持有者依约购回式购入公用银行账户的银行新公司、持有者投到融通担确保券账户的我国银行金融股得支持率有限新公司、合格境外机构投资额者（QFII）、持有者深股通股得支持率低价的澳门中央股得支持率交易有限新公司、珠三角银行交易所或香港联合交易所所认定的其他集合类账户持有者人或授意持有者人，在理应邀出席股得支持率大时会互联参众两院时，理应当按照《珠三角银行纽约银行购入所上市新公司股得支持率大时会互联参众两院经营管理制度》第十六条等的订明通过在线参众两院系统参众两院，不得通过股得支持率低价购入参众两院。

3．本次股得支持率大时会大时会的举行相相符有关司法、行政部门规范、政府机构规章、珠三角银行纽约银行购入所其业务规则和《新公司章程》的有关订明。

4．在场大时会所在位置：沈阳市路北武威东山大道7号。

5．在场大时会整整：2022年1同年28日（周四）14:50。

6．互联参众两院整整：通过珠三角银行纽约银行购入所股得支持率低价购入展开互联参众两院的整整为2022年1同年28日晚上9:15～9:25、9:30～11:30、中午13:00～15:00；通过珠三角银行纽约银行购入所在线参众两院系统参众两院的开始整整（2022年1同年28日9:15）至参众两院终结整整（2022年1同年28日15:00）间的任意整整。

7．持股已登记日：2022年1同年24日（周一）。

8．理应邀出席；也：

（1）于持股已登记日2022年1同年24日中午收市时在我国股得支持率交易珠三角分新公司已登记在册的新公司全体普通股股得支持率均有权理应邀出席股得支持率大时会，并可以以书面型式交由一名经营管理者主持大时会和理应邀出席参众两院，该股得支持率经营管理者不必是本新公司股得支持率。

（2）新公司总经理、理事长、总经理选举前及高阶经营管理方面。

（3）新公司聘用的辩护律师。

二、大时会议程

提案选举盛华平曾说为新公司第九届总经理时会非法理总经理的参众两院。

注：上述参众两院已经新公司第九届总经理时会第二十六次大时会提案通过，详细内容代为唯新公司同日在《我国银行报》、《银行时报》及巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）刊登的《第九届总经理时会二十六次大时会提案发函》和《关于第九届总经理时会非法理总经理选举前简报的发函》。

三、提案区块

本次股得支持率大时会提案区块

■

四、大时会已登记办法

1．个人股得支持率亲自主持大时会的，理应查验本人推论元数据或其他能够说明了其股得支持率身份的适当身分证或推论、股得支持率低价账户卡；原于代理他人主持大时会的，理应查验经营管理者适当推论元数据件、股得支持率使用权交由书（使用权交由书文件格式代为唯管和二），被经营管理者的股得支持率推论元数据明、股得支持率低价账户卡。

私法股得支持率理应由党委人或者私法股得支持率交由的经营管理者主持大时会。党委人主持大时会的，理应查验本人推论元数据、能推论其具有党委人时会籍的适当推论；原于经营管理者主持大时会的，经营管理者理应查验本人推论元数据、私法股得支持率各单位应就其的书面使用权交由书（使用权交由书文件格式代为唯管和二）。

异地股得支持率必需函件或传真的型式已登记。

2．股得支持率大时会已登记整整及所在位置：

（1）已登记整整：2022年1同年25日、1同年26日、1同年27日（晚上9：00~11：30，中午13：30~16：30）。

（2）在场已登记整整：2022年1同年28日中午13:30~14:40，14:40以后停顿在场已登记。

（3）大时会开始整整：2022年1同年28日14:50。

（4）在场已登记所在位置：沈阳市路北武威东山大道7号。

3．注意派员：

（1）主持大时会的股得支持率及股得支持率经营管理者代为载有特别身分证副本在场。

（2）根据《银行新公司融资融券其业务经营管理办法》以及《我国银行已登记股得支持率交易有限责任新公司融资融券已登记股得支持率交易其业务经营管理制度》等订明，投资额者参与融资融券其业务就其本新公司股得支持率低价，由银行新公司原于持有者，并以银行新公司为授意持有者人，已登记亦同新公司的股得支持率名册。有关股得支持率低价的参众两院权由原于银行新公司在先征求投资额者对此的前提下，以银行新公司授意为投资额者的既得利益赋予。有关参与融资融券其业务的投资额者如必需理应邀出席本次股得支持率大时会，必必须共享本人推论元数据，原于银行新诉讼党委人应就其的书面使用权交由书，及原于银行新公司的有关股得支持率账户卡发来等代办已登记手续。

五、股得支持率理应邀出席互联参众两院具体内容系统设计系统设计

本次股得支持率大时会上，股得支持率可以通过香港联合交易所股得支持率低价购入和在线参众两院系统（地址为）理应邀出席参众两院（具体内容参众两院系统设计详唯管和一）。

六、参众两院规则

新公司股得支持率理应做作赋予提议权，赞同时，同一股得支持率必必需可选择在场参众两院、互联参众两院两种参众两院型式中的一种参众两院型式，不能每一次参众两院。如果经常出现每一次参众两院将以第一次参众两院并不相同。

七、联系型式

联系地址：沈阳市路北武威东山大道7号，中央商务区全资股得支持率有限新公司总经理时会办公室；名都：100033

联系对讲机：（010）66573955 传真：（010）66573956

联系人：范文

七、其他派员

本次股得支持率大时会时会期半天，主持大时会者城市交通、衣食等客户服务费度日。

八、备查元数据

第九届总经理时会第二十六次大时会提案。

前日发函。

中央商务区全资股得支持率有限新公司

总经理时会

2022年1同年13日

管和一

中央商务区全资股得支持率有限新公司股得支持率理应邀出席互联参众两院的系统设计计算机系统

一、互联参众两院的计算机系统

1．参众两院区块与参众两院缩写：参众两院区块：360402 参众两院缩写：金大道参众两院

2．罗列参众两院对此或选举得支持率数

本次大时会参众两院为非暴增参众两院参众两院，罗列参众两院对此，允诺、反对、东道主。

3. 股得支持率对总参众两院展开参众两院，视为对所有参众两院表述相同对此。

在股得支持率对同一参众两院经常出现总参众两院与分参众两院每一次参众两院时，以第一次适当参众两院并不相同。如股得支持率先对分参众两院赞同，再一对总参众两院赞同，则以已赞同的分参众两院的参众两院对此并不相同，其他并未参众两院的参众两院以总参众两院的参众两院对此并不相同；如先对总参众两院赞同，再一对分参众两院赞同，则以总参众两院的参众两院对此并不相同。

二、通过香港联合交易所股得支持率低价购入参众两院的计算机系统

1．参众两院整整：2022年1同年28日的购入整整：即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。参众两院计算机系统完全符合珠三角银行纽约银行购入所购入股得支持率低价系统设计。

2．股得支持率可以列入银行新公司购入卖家端通过股得支持率低价购入参众两院。

三、通过香港联合交易所在线参众两院系统参众两院的计算机系统

1．参众两院整整：在线参众两院系统参众两院开始整整为2022年1同年28日（在场股得支持率大时会终结上午）9:15，互联参众两院终结整整为2022年1同年28日（在场股得支持率大时会终结上午）中午15:00。

2．股得支持率通过在线参众两院系统展开互联参众两院，必需按照《珠三角银行纽约银行购入所投资额者互联客户服务身份认证其业务必需（2016年修改）》的订明代办身份认证，取得“香港联合交易所私钥”或“香港联合交易所投资额者客户服务密码”。具体内容的身份认证系统设计可列入在线参众两院系统规则必需类节目参阅。

3．股得支持率根据换取的客户服务密码或私钥，可列入在订明整整内通过香港联合交易所在线参众两院系统展开参众两院。

管和二

使用权交由书

诺交由 曾说/外孙女代表本人（本新公司）理应邀出席中央商务区全资股得支持率有限新公司2022年第一次临时股得支持率大时会并一并赋予提议权。

交由人股得支持率低价帐户： 持股数： 股

交由人姓名（各计量）：

交由人推论元数据都须(私法股得支持率开具都须)：

被交由人：被交由人推论元数据都须：

交由人对下述参众两院参众两院如下(代为在相理应的参众两院对此项下划“v ”)：

2022年第一次临时股得支持率大大时会案使用权参众两院对此

■

如果交由人并未对上述参众两院作就其体参众两院命令，被交由人自已自己提议参众两院对此：

■

交由人单张（或盖章）：

（交由人为私法股得支持率的，理应当加盖各单位名片）

使用权交由书时限限：自本次使用权交由书签署年内至本次大时会终结时

交由日期：2022年同年日

。

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